Tether ، Crypto Exchange Bitfinex برای پرداخت 18. 5 میلیون دلار برای تسویه حساب NY

تحقیقات دادستان کل در مورد شرکت مادر Bitfinex ، Ifinex مستقر در هنگ کنگ ، و Tether از یک تحقیق گسترده تر از مبادلات رمزنگاری در سال 2018 رشد کرد ، پس از آنکه این دفتر هشدار داد که چندین مبادله فاقد حفاظت اساسی برای مصرف کنندگان است.

دفتر دادستان کل در آوریل 2019 کشف کرد که Ifinex 700 میلیون دلار از Tether Reserve گرفته و آن را به ترازنامه Bitfinex منتقل کرده است - بدون آنکه مبادله انتقال را به طور عمومی افشا کند - پس از این که مبادله دسترسی به حدود 850 میلیون دلار از بودجه مشتری خود را که توسط آنها نگهداری می شود ، از دست داد. پردازنده پرداخت های مبتنی بر پاناما Crypto Capital.

Bitfinex این پول را پس داده است اما هنوز در تلاش است تا 850 میلیون دلار اصلی را بازیابی کند. Crypto Capital و اپراتورهای آن هدف تحقیقات وزارت دادگستری هستند.

لتیتیا جیمز ، دادستان کل نیویورک در بیانیه ای روز سه شنبه گفت: "Bitfinex و Tether بی پروا و غیرقانونی ضررهای مالی گسترده ای را برای ادامه برنامه خود و محافظت از خطوط پایین خود پوشانده اند."

تحقیقات نیویورک همچنین نشان داد که Ifinex و Tether اظهارات دروغین در مورد پشتوانه Tether ، که به ارزش یک دلار رسیده است ، بیان کردند. دادستان کل دریافت که برای چند ماه در سال 2017 ، Tether هیچ دسترسی به بانکداری در هیچ کجای جهان نداشت. Wells Fargo ، پیش از این بانک خبرنگار شرکت ها ، در مارس همان سال انتخاب کرد تا دیگر طبق تسویه حساب ، انتقال سیم دلار آمریکا را از حساب شرکت ها پردازش نکند. مقامات نیویورک گفتند که Bitfinex و Tether تا سپتامبر 2017 حساب بانکی دیگری را باز نکردند. در این مدت ، این شرکت ها نمی توانستند ذخایر را برای حمایت از Tethers در گردش داشته باشند. مقامات ایالتی گفتند كه Ifinex و Tether همچنین به دروغ ادعا كردند كه آنها اجازه فعالیت تجاری توسط نیویورك ها را نمی دهند.

جیمز گفت: "ادعاهای تتر مبنی بر اینکه ارز مجازی آن به طور کامل توسط دلار آمریكا در همه زمان ها حمایت می شد ، دروغ بود.""این شرکت ها سرمایه گذاران ریسک واقعی را که با آن روبرو بودند ، مبهم کردند و توسط افراد و اشخاصی بدون مجوز و کنترل نشده در تاریکی ترین گوشه های سیستم مالی اداره می شدند."

تحقیقات نزدیک به دو ساله باعث کاهش تکثیر Tethers در بازار نشده است. Bitfinex در بیانیه خود روز سه شنبه گفت: در حال حاضر حدود 34 میلیارد از Stablecoins در حال گردش هستند ، در مقایسه با 2 میلیارد در آغاز کاوشگر.

به گزارش بلومبرگ، آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران وام دهنده رمزنگاری Nexo، در مورد تسویه حساب گفت: «در مقیاس بزرگ، این کمتر از یک بلیط سرعت است.

تتر یک وسیله سرمایه گذاری مانند بیت کوین یا اتر نیست، اما می تواند به عنوان منبع نقدینگی برای صرافی ها باشد. به گفته بلومبرگ، محقق CryptoCompare دریافت که حدود 55 درصد از کل خریدهای بیت کوین با تتر انجام می شود. بر خلاف سایر ارزهایی که «ماشین» می شوند، مقامات تتر می گویند که سکه های جدیدی را بر اساس سفارش مشتری ایجاد می کنند. با این حال، ادعاها مبنی بر اینکه این شرکت در حال چاپ تترهای بدون پشتوانه و استفاده از آنها برای دستکاری بازار بوده است، ادامه دارد.

جیسون واینستین، یکی از شرکای Steptoe & Johnson که نماینده این شرکت ها بود، به وال استریت ژورنال گفت: «برخلاف گمانه زنی های آنلاین، هیچ یافته ای مبنی بر اینکه تتر هرگز بدون پشتوانه یا دستکاری قیمت های کریپتو تتر منتشر کرده است، وجود ندارد.

برای ترنچف، افزایش شفافیت حاصل از توافق، شور و شوق را برانگیخته است.

او گفت: "من فقط هیجان زده هستم که آنها اعداد بیشتری را فاش خواهند کرد تا بتوانیم به طور دقیق ارزیابی کنیم و امیدوارم که این امر باعث ایجاد آرامش برای فعالان بازار شود."