استفاده Tether از بانک امضا برای معاملات USD یک موضوع لمس کننده

Tether احتمالاً مقامات نیویورک را پس از آنکه مشخص شد که پیشرو در جهان از بانک امضای ایالت برای معاملات دلار آمریکا استفاده کرده است ، تحریک کرده است.

روز سه شنبه ، بلومبرگ گزارش داد که Tether Holdings Ltd به مشتریانی که به دنبال خرید Stablecoins USDT هستند ، دستور می دهد تا USD را به بانک اتحادیه سرمایه گذاری بانکی مستقر در باهاما ارسال کنند. نقل و انتقالات USD از طریق مکانیسم حل و فصل دارایی های دیجیتال امضای 24/7 ، Signet انجام شد. بنا بر گزارش ها ، این رابطه هنوز ماه گذشته ، هنگامی که امضا توسط مقامات دولتی به دلیل ترس از ورشکستگی به دست گرفته بود ، برقرار شد.

در حالی که بلومبرگ هشدار داد که چنین فعالیتهایی لزوماً غیرقانونی نیست ، روابط تتر به امضا می تواند مورد توجه مقامات فدرال باشد که مظنون به پولشویی توسط مشتریان رمزنگاری امضاء می کنند. در ماه ژانویه ، امضایی پس از آنكه Sleuths آنلاین فاش كرد كه Binance - دریافت كننده اصلی USDT صادر شده - تحت پوشش یك شركت پوسته ، به Signet دسترسی پیدا كرد.

اخیراً ، وال استریت ژورنال گزارش داد که در سال 2018 ، حساب های بسته امضایی مرتبط با Tether و شرکت خواهر آن ، مبادله دارایی دیجیتال Bitfinex به همان اندازه بحث برانگیز ، بر اساس سوء ظن مبنی بر اینکه شرکت ها تا به حال خوب نبودند. امضای بعداً افتتاح شد اما تقریباً بلافاصله پس از نتیجه گیری که این حساب "جریان عظیم" را از Bitfinex دریافت می کند ، یک حساب متعلق به یک سهامدار اصلی Tether/Bitfinex بسته شد.

در زمان بسته شدن امضا ، CTO/سخنگوی Tether Paolo Ardoino ادعا كرد كه این شركت "در معرض بانک امضاء نیست."Ardoino به طور معمول از عدم قرار گرفتن در معرض سایر شرکتهای مالی ، مربوط به رمزنگاری یا موارد دیگر ، به ویژه هر زمان که یک شرکت در مورد مسائل مربوط به پرداخت بدهی تجربه کند ، استناد می کند.(به نظر می رسد که Tether در یک زیست کره مالی جادویی فعالیت می کند که حتی با مشتریان ادعا شده خود به هیچگونه روابط بیرونی متکی نیست.)

روز سه شنبه ، Tether با ادعای اینکه Tether "حساب کاربری با Signature Bank ندارد" به "گزارش غیر مسئولانه" بلومبرگ پاسخ داد ، اما این گزارش "باعث می شود خواننده متوسط به این باور برسد که این به نوعی نادرست است."

صفحه بندی لتیتیا جیمز

ممکن است Tether با نام خود یک حساب امضاء نداشته باشد اما استفاده از آن از Signet برای تسهیل معاملات USD احتمالاً آتش سوزی را تحت دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز روشن کرده است. در سال 2021 ، جیمز رهبری دفتر دادستان کل (OAG) را در مورد Tether و Bitfinex رهبری کرد که منجر به تسویه حساب 18. 5 میلیون دلاری برای "تجارت غیرقانونی ارزهای مجازی در ایالت نیویورک شد."

به عنوان بخشی از این تسویه حساب ، Bitfinex و Tether دستور داده شد که "هرگونه فعالیت تجاری با نیویورکی ها را قطع کنند."در حالی که ممکن است برای تفسیر باز باشد که استفاده از موسسات مالی نیویورک لزوماً "فعالیت تجاری" را تشکیل نمی دهد ، یک حکم دادگاه در سال 2020 در نیویورک اظهار داشت که هر دو شرکت "در صورت انجام تجارت در نیویورک ، همچنان مشمول صلاحیت OAG هستند."

تسویه حساب OAG هر دو شرکت را ملزم به حفظ "ممنوعیت های استفاده از محصولات و خدمات خود توسط افراد و اشخاص نیویورک" می کند ، با "نهاد" که به عنوان هر گروهی که "در آن گنجانیده شده باشد تعریف شده است ، دارای دفتر مرکزی خود است ، به طور مرتب فعالیت های تجاری را انجام می دهد، یا از نیویورک کارگردانی یا کنترل می شود. "

این ممنوعیت به اشخاصی که "خدمات تجاری غیر مرتبط با خرید ، فروش یا مبادله ارزهای مجازی" ارائه نمی دهند ، گسترش نیافته است. بانک اتحادیه سرمایه ممکن است علاوه بر مشتریان رمزنگاری خود عملیات دیگری داشته باشد ، اما OAG ممکن است هیچ گونه نقل و انتقالات مالی مربوط به تتر را به عنوان هدف دیگری غیر از خرید ، فروش یا تبادل USDT مشاهده نکند.

ذخایر جز یک رویا است

Tether با همان کوکتل قدرتمند هوبریس و انکار که باعث خوش بینی ابدی Binance می شود ، این هفته اعلام کرد که "یک رهبر شفافیت ذخیره" است. Tether از ذکر این نکته که به طور موثری در برابر شفافیت در نتیجه قانون قانونی در نیویورک ، به سمت شفافیت بود ، غفلت کرد.

تسویه حساب OAG به Tether نیاز داشت تا سه ماهه "گواهی" از ذخایر را که از میلیارد دلار در USDT صادر شده برای مدت دو سال حمایت می کند ، منتشر کند. این شرط به دلیل عادت Tether و Bitfinex در درمان وجوه تحت کنترل مربوطه به عنوان یک صندوق بزرگ Slush ، از جمله پوشش بدهی های یکدیگر در صورت نیاز به نشان دادن موقت پرداخت بدهی بود.

این نیاز هرگز بیشتر از سال 2018 نبود ، هنگامی که حدود 850 میلیون دلار آن Bitfinex به Sketchy Shadow Banker Crypto Capital Corp (CCC) توسط مقامات ایالات متحده و اروپایی منجمد شد. Tether وام نهاد اضطراری را به Bitfinex وارد کرد بدون اینکه هر یک از شرکت ها معاملات را فاش کنند.(جالب اینجاست که رجی فاولر ، رئیس سابق CCC ، در تاریخ 20 آوریل پس از ادعای مقصر بودن در چندین جنایتکار ، از جمله کلاهبرداری بانکی ، یک سال پیش ، محکوم خواهد شد.)

الزام گزارش دو ساله OAG اکنون به پایان رسیده است ، به این معنی که Tether دیگر هیچ تعهدی برای انتشار عکس های نیمه پخته شده دارایی که شرکت ادعا می کند در اختیار دارد ، ندارد. به گفته این ، Tether با وجود اینكه تقریباً دو سال پیش قول داده بود كه حسابرسی در "ماه ها و نه سالها" در حال آمدن است ، هرگز ممیزی مناسب شخص ثالث را تولید نکرده است.

این هفته ، Tether توجیهات تازه ای را برای وجود بدون حسابرسی خود ارائه داد و ادعا کرد که "به طور مداوم به دنبال حسابرسان بسیار مورد توجه است که می تواند پیدا کند."به طرز غم انگیزی ، "شرکت های بزرگ حسابرسی به دلیل حسابداری و عدم قطعیت های نظارتی ، ممیزی کامل را به شرکت های صنعت رمزنگاری نمی دهند."

این عدم قطعیت ها شامل عدم تمایل شرکتهای رمزنگاری برای اجازه دادن به شرکتهای حسابداری بیش از یک (1) آیه "ردیف ردیف قایق شما" است. "شرکت های حسابداری به اندازه کافی احمقانه برای پذیرش چنین محدودیت هایی وحشتناک بودند که شرکت های رمزنگاری را به طور علنی اعلام کردند که این اثبات را اعلام می کننددارایی های بدون اثبات مربوط به بدهی ها "حسابرسی های تمام عیار است. با احتیاط از گناه توسط انجمن ، بنگاه های حسابداری یک مهلت قانونی تمام عیار در مورد معاملات بیشتر با اپراتورهای رمزنگاری اعلام کردند.

شفاف

با صحبت از شفافیت ، بخش شفافیت بین المللی روسیه (TIR) ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که جزئیات آن چگونه الیگارشی و سایر انواع جنایی برای فرار از تحریم های اقتصادی از تتر استفاده می کنند. این گزارش به تفصیل سهولت در مورد روسها می تواند روبل را برای USDT با کارگزاران OTC مستقر در مسکو مبادله کند ، سپس USD را برای پوند استرلینگ به صورت نقدی در لندن مبادله کند.

آزمایشات TIR به طور معمول شامل مبلغی از 13،000-17،000 USDT بود. نقل و انتقالات به طور معمول کمیسیون های بین 1-3 ٪ را با تحویل در لندن در همان روز یا روز پس از آن در لندن متهم می کردند. پیک های مستقر در لندن که پول را به صورت حضوری تحویل می دادند ، روسی مسلط صحبت می کردند.

هیچ وقت هیچ یک از طرفین درگیر خواستار اثبات هویت نبودند. مشتری به سادگی تصویری از اسکناس را از طریق تلگرام با شماره سریال قابل مشاهده ارسال کرد. قبل از تحویل پول نقد ، این اسکناس به پیک در لندن ارائه می شد. براساس تحقیقات TIR ، ده ها میلیون دلار به این روش رد و بدل شده است.

قطعا نه)

پست وبلاگ سه شنبه Tether از USDT حمایت کرد تا نقش اصلی را در فضای به اصطلاح غیرمتمرکز مالی (DEFI) ، که در حال حاضر تحت سلطه رقیب Stablecoin Tether USDC است ، به عهده بگیرد. اعتبار USDC ماه گذشته پس از فروپاشی سیلیکون ولی بانک ، به طور موقت 3 میلیارد دلار ذخایر USDC را یخ زد و Tether به وضوح فرصتی را برای گرفتن قدرت در اختیار داشت.

Tether ادعا می کند که "غلظت قضایی یک خطر وجودی برای یک stablecoin کاملاً محفوظ است" ، و آن را "قرار گرفتن در معرض متمرکز در معرض خطر بانکی ایالات متحده به عنوان به خطر انداختن وعده خود برای عدم تمرکز" می داند. در مقابل ، Tether دارای "لایه های شرکای بانکی بین المللی" است ، حتی برخی از آنها که توسط افرادی که قبلاً برای کار با بانکداری برای کلاهبرداری FTX سام بانکمن سرخ شده بودند ، اداره نمی شوند.

صادقانه بگویم ، در این امتیاز ، ما با Tether موافق هستیم. با توجه به جذابیت بی نظیر Defi در مورد هکرهای جنایی و کلاهبرداران ، ما نمی توانیم به فکر نباشد که از زبان مالی بهتر از USD استفاده کند. این موضوع جزئی وجود دارد که شرایط خدمات خود Tether این حق را به شما می دهد که از بازپرداخت USDT شما برای پول نقد "به هر دلیلی (یا بدون هیچ دلیل) در هر زمان" خودداری کنند. بنابراین حتی اگر پروتکل Defi شما هک نشده باشد ، ممکن است USDT موجود در آن ارزش چیزی نداشته باشد. اما غیر از این ، چه چیزی ممکن است اشتباه شود؟

سری کارتل های Crime Crime Crimeeek را دنبال کنید ، که وارد جریان گروه ها از Bitmex تا Binance ، Bitcoin. com ، Blockstream ، Shapeshift ، Coinbase ، Ripple ، Ethereum ، FTX و Tether می شود-که با هم همکاری کرده اند و انقلاب دارایی دیجیتال را به دست آورده اند و صنعت را تبدیل کرده اند و صنعت را تبدیل کرده اند. به یک میدان مین برای بازیکنان ساده لوح (و حتی با تجربه) در بازار.

جدید برای بیت کوین؟بخش بیت کوین Coingeek را برای مبتدیان ، راهنمای نهایی منابع برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین - همانطور که در ابتدا توسط Satoshi Nakamoto و blockchain تصور می شد ، بررسی کنید.

با برچسب

• دوجنشی
• بیت خط
• بانک اتحادیه سرمایه
• Crypto Capital Corp
• کارتل جنایت رمزنگاری
• لتیتیا جیمز
• پائولو آرویینو
• بانک امضای
• شخص
• پندار